证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-053
昇兴集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会采取现场
会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2022 年 5
月 18 日下午 14:30 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召开；
本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2)
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东
大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 11 人，代表股
份 615,029,068 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 62.9561%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 613,879,484 股，占公司股份总数的比
例为 62.8384%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 1,149,584
股，占公司股份总数的比例为 0.1177%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小
投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）共 8 人，代表股份 21,252,195 股，占公司股
份总数的比例为 2.1754%。
公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系
通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师
事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
(一)审议批准《2021 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846%
反对 95,009 0.0154%
弃权 0 0%
(二)审议批准《2021 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846%
反对 95,009 0.0154%
弃权 0 0%
(三)审议批准《2021 年度财务决算报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846%
反对 95,009 0.0154%
弃权 0 0%
(四)审议批准《2021 年度利润分配方案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 613,898,984 99.8163% 20,122,111 94.6825%
反对 1,130,084 0.1837% 1,130,084 5.3175%
弃权 0 0% 0 0%
(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846%
反对 95,009 0.0154%
弃权 0 0%
(六)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846%
反对 95,009 0.0154%
弃权 0 0%
(七)审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议
案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 614,923,559 99.9828%
反对 105,509 0.0172%
弃权 0 0%
(八)审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 614,934,059 99.9846% 21,157,186 99.5529%
反对 95,009 0.0154% 95,009 0.4471%
弃权 0 0% 0 0%
(九)审议通过《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红规划》，表决结果如
下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 613,988,293 99.8308% 20,211,420 95.1028%
反对 5,700 0.0009% 5,700 0.0268%
弃权 1,035,075 0.1683% 1,035,075 4.8704%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、黄三元律师出席见证，并出具
了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
