证券代码：002752              证券简称：昇兴股份       公告编号：2022-124




                        昇兴集团股份有限公司

               第四届董事会第三十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议

于 2022 年 12 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议

室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主

持，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，

其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式参加会议的董事 3 名（董事林永贤先

生、独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司

监事和总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的

有关规定。

       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

       一、审议通过《关于第一期员工持股计划延长存续期的议案》，表决结果为：

4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避表决，董事长林永贤先生、董事林永

保先生、董事刘嘉屹先生回避表决。

       关联董事刘嘉屹先生为本次员工持股计划的参与人员，回避了本议案的表

决。本次员工持股计划的参与人员林斌先生系公司董事林永贤先生之子、林永保

先生的侄子，林永贤先生与林永保先生为本议案的关联董事，回避了本议案的表

决。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨
潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《独立董事关于昇兴集团

股份有限公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时

报》、 证券日报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划延长存续期的公告》。




    备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
    2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见》。




    特此公告。


                                              昇兴集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 27 日