昇兴集团股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的

                              独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法
律法规并按照《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为昇兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立
判断的立场,对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关议案进行了审核,
发表独立意见如下：


    一、关于第一期员工持股计划延长存续期的独立意见
    公司员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、公司《员工持股计划草案》的相关规定，不存在损害
公司、员工及全体股东利益的情形；本次员工持股计划存续期延期事项履行了必
要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策程序符合相关法律
法规的规定。我们同意公司员工持股计划存续期延长事项。

    （以下无正文）
    （本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十八
次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）


    独立董事签名：




       王竞达                    陈工                    刘双明




                                               2022 年 12 月 26 日