证券代码：002752            证券简称：昇兴股份           公告编号：2022-126



                       昇兴集团股份有限公司
          关于第一期员工持股计划延长存续期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第
四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于
第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期
在 2022 年 12 月 28 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 12 月 28 日止。现将相
关情况公告如下：


    一、公司第一期员工持股计划基本情况
    公司分别于 2020 年 6 月 11 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 6 月
29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<昇兴集团股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<昇兴集团股份有
限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期
员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体详见公司刊登在指定信息披露媒
体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告内容。
    截至 2020 年 11 月 28 日，公司第一期员工持股计划以大宗交易方式受让公
司控股股东昇兴控股有限公司持有公司的股份 465 万股，以集中竞价方式买入公
司股票 1.17 万股，累计买入公司股票 466.17 万股，成交均价为人民币 5.3282 元
/股，买入股票数量占公司总股本 0.48%。
    截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票 1,864,700 股，占公司总
股本的 0.19%。


    二、员工持股计划存续期延长情况
    根据第一期员工持股计划的进展情况，本次员工持股计划的存续期将于
2022 年 12 月 28 日届满。根据《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前，如持有的标的股票仍未全
部出售，存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意通过
并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可相应延长。
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第一期员工持股计划
持有人大会 2022 年第一次会议于 2022 年 12 月 23 日召开，经出席持有人会议的
持有人所持 1/2 以上份额同意，决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长一
年，即存续期延长至 2023 年 12 月 28 日止。
    2022 年 12 月 26 日，第四届董事会第三十八会议及第四届监事会第三十三
次会议审议通过《关于第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意将员工持
股计划存续期延长至 2023 年 12 月 28 日止。如一年延长期届满前仍未出售股票，
可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。


    三、独立董事意见
    独立董事认为，公司员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《员工持股计划草案》的相关
规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；本次员工持股计划存续期
延期事项履行了必要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策
程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司员工持股计划存续期延长事项。


    四、备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
    2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》；
    3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第三十八次
会议相关事项的独立意见》；
    4、《第一期员工持股计划持有人大会 2022 年第一次会议决议》。


    特此公告。




                                    昇兴集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 27 日