证券代码：002752           证券简称：昇兴股份         公告编号：2023-004




                      昇兴集团股份有限公司
            第四届监事会第三十四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议

于 2023 年 1 月 12 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室

召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2023 年

1 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事

陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票

赞成；0 票反对；0 票弃权。

    经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关

联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常

经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符

合公司及全体股东的利益。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于

接受财务资助暨关联交易的公告》。



    备查文件
《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。



特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司监事会

                                             2023 年 1 月 13 日