证券代码：002752             证券简称：昇兴股份         公告编号：2023-006




                       昇兴集团股份有限公司

               第四届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于

2023 年 1 月 31 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以

现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会

议通知已于 2023 年 1 月 29 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监

事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席

现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独

立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、董事

会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，表决结果为：7 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于向

银行申请并购贷款的的公告》。




    备查文件
    《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
特此公告。


             昇兴集团股份有限公司董事会
                  2023 年 2 月 1 日