昇兴集团股份有限公司

 独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的

                              独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法
律法规并按照《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为昇兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立
判断的立场,对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关议案进行了审核,
发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司财务总监的独立意见
    1、任职资格合法。根据公司提供的拟聘任的财务总监王炜先生的简历、证
书等相关材料，我们认为：王炜先生具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，
具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》规定的不得担任公司财务总监的情形，其符合我国有关法律、法规、规范性
文件以及本公司章程规定的财务总监的任职资格。
    2、程序合法。公司提名、聘任王炜先生为公司财务总监的程序和表决结果
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程
的规定。

    综上所述，我们同意公司董事会聘任王炜先生担任公司财务总监。
    （以下无正文）
   （本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十一
次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）


   独立董事签名：




       王竞达                   陈工                     刘双明




                                               2023 年 2 月 16 日