证券代码：002753           证券简称：永东股份      公告编号：2018-076

债券代码：128014           债券简称：永东转债



                   山西永东化工股份有限公司
 关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署
“年产 4 万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的
                                 公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会情况概述及授权经营层内容

    （一）董事会情况概述

    公司于2018年12月7日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关

于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”

相关重大建设合同的议案》。

    （二）董事会授权董事长、总经理内容

    董事会同意在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦

项目”相关重大建设合同。

    二、合同审议程序

    凡计划订立的在预算范围内的“年产4万吨煤系针状焦项目”建设相关重大

合同，根据合同性质及金额大小由总经理办公会审议同意，董事会授权委托董

事长、总经理签字并加盖公章后生效。

    三、对上市公司的影响

     “年产4万吨煤系针状焦项目”符合国家产业政策、行业发展方向及公司

未来发展规划，是围绕公司主营业务展开，项目顺利实施后，公司煤焦油加工
领域的产业链将进一步延伸，精细加工能力得到进一步提升，公司的产品结构

得到进一步改善，为公司产业升级奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。

    四、董事会意见

    董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“年产4万吨

煤系针状焦项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的审

批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需

要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项

目”相关重大建设合同进行授权。



    备查文件

    1、第四届董事会第一次临时会议决议




                                             山西永东化工股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇一八年十二月七日