证券代码：002753            证券简称：永东股份           公告编号：2018-075

债券代码：128014            债券简称：永东转债



                   山西永东化工股份有限公司
          第四届董事会第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临
时会议通知于2018年12月3日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于2018年12月7日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式
召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相
关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司 9%股
份的议案》；
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
     《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司 9%股份的公告》内容
详 见 同 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
     2、审议通过了《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年
产 4 万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的议案》；
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
     董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“年产 4 万
吨煤系针状焦项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的
审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的
需要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“年产 4 万吨煤系针状
焦项目”相关重大建设合同进行授权。
    《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产 4 万吨煤系针
状焦项目”相关重大建设合同的公告》内容详见同日披露在《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
    《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。




    备查文件：

   第四届董事会第一次临时会议决议



   特此公告。



                                            山西永东化工股份有限公司

                                                         董事会

                                               二〇一八年十二月七日