《董事会议事规则》修订对照表


                  原条款                                             本次修订后条款

    第一条 宗旨                                        第一条 宗旨

    为了进一步规范本公司董事会的议事方式和             为了进一步规范本公司董事会的议事方式和

决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，

提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华

人民共和国公司法》(“《公司法》”)、公司章程 人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《山西永

等有关规定，制订本规则。                           东化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）

                                                   等有关规定，制订本规则。

    第六条 临时会议的提议程序                          第六条 临时会议的提议程序

    按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应           按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应

当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提 当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提

议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载

明下列事项：                                       明下列事项：

    （一）提议人的姓名或者名称；                       （一）提议人的姓名或者名称；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；           （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和           （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和

方式；                                             方式；

    （四）明确和具体的提案；                           （四）明确和具体的提案；

    （五）提议人的联系方式和提议日期等。               （五）提议人的联系方式和提议日期等。

    提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的           提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的

董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当 董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当

一并提交。                                         一并提交。

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    董事会办公室在收到上述书面提议和有关材             董事会办公室在收到上述书面提议和有关材

料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内 料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内

容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求 容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求

提议人修改或者补充。                               提议人修改或者补充。

    董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会           董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会

会议并主持会议。                                   会议并主持会议。

                                                       ２名及以上独立董事认为资料不完整 或者

                                                   论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期

                                                   召开会议或延期审议该事项，董事会应当予以采

                                                   纳，上市公司应当及时披露相关情况。

    第十一条 会议的召开                                第十一条 会议的召开

    董事会会议应当有过半数的董事出席方可举             董事会会议应当有过半数的董事出席方可举

行。                                               行。除《公司章程》另有约定的外，董事会作出

    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘 决议，必须经全体董事的过半数通过。

书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持           监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘

人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事 书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持

会会议。                                           人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事

                                                   会会议。




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