证券代码：002753           证券简称：永东股份           公告编号：2022-038

债券代码：128014           债券简称：永东转债




                   山西永东化工股份有限公司
               关于拟购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第

五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买董监

高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公

司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司

和投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关规

定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险

（以下简称“责任险”）。现将有关事宜公告如下

    一、保险方案概述

    1、投保人：山西永东化工股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

    3、赔偿限额:具体以最终签订的保险合同为准

    4、保险费用:具体以最终签订的保险合同为准

    5、保险期限：12 个月

    为提高决策效率，在公司 2021 年年度股东大批准本议案的前提下，同时提请

股东大会授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人

范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经

纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项



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等)；以及在上述权限范围内，在责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新

投保等相关事宜。

    二、购买责任险的审议程序

   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避

表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

   监事会认为：公司此次拟购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公

司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益。此次为公司及公司全

体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险符合中国证监会《上市公

司治理准则》等有关规定，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体

股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

    四、独立董事意见

   经审核，独立董事认为，公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障

公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益，促进公司

全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项

的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《上

市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

    五、备查文件

   1、公司第五届董事会第四次会议决议

   2、公司第五届监事会第四次会议决议

   3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

   特此公告。

                                          山西永东化工股份有限公司董事会

                                              二〇二二年四月二十八日




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