证券代码：002753           证券简称：永东股份         公告编号：2022-062

债券代码：128014           债券简称：永东转债

债券代码：127059           债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召

开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第

一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2022 年第一次临时股东大会的事

项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第五届董

事会第二次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会

的议案》，决定于 2022 年 8 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议时间：2022 年 8 月 4 日（星期四）下午 15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2022 年 8 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 4 日上午 9:15 至 2022

年 8 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网 络投票 ：公 司将通 过深圳 证券交 易所交 易系统 和互 联网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选

择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网

络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

一种方式。

    6、股权登记日：2022 年 7 月 29 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 15：00 深交所收市后，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。

不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转

股价格相关事宜的议案》；

    公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管

理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，

前述议案 1，2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会

进行表决时，持有“永东转债”的股东应当回避。
          上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见

      2022 年 7 月 19 日 刊 登 于 《证 券 时 报 》 、 《上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网

      （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

         三、提案编码
                                                                                    备注
提案
                                      提案名称                                该列打勾的栏目
编码
                                                                                可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √


                            非累积投票提案

1.00       《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》                      √


           《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转
2.00                                                                                 √
           债”转股价格相关事宜的议案》


          四、会议登记方法

          1、登记方式：

          （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

      法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代

      理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本

      人身份证。

          （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

      份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委

      托 书（格式见附件二）和本人身份证。

          （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不

      接受电话登记，登记后请电话确认。

          2、会议登记时间：2022 年 8 月 3 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至

      16:30。
   3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

   4、会议联系方式：

   联系人：张巍 贾璐

   电子邮件：zqb@sxydhg.com

   联系电话：0359-5662069

   联系传真：0359-5662095

   5、本次会议会期半天，出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携

带相关证件原件，到会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票

的具体操作流程见附件 1）

    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次临时会议决议

    特此公告。



                                        山西永东化工股份有限公司董事会

                                            二〇二二年七月十八日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362753”，投票简称为“永东投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 4 日上午 9：15 至 2022

年 8 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：

                         山西永东化工股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 8 月 4

日（星期四）下午 15:00 召开的山西永东化工股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对

本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权

的后果均同我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股份的数量：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日

注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

     2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
                                 本次股东大会提案表决意见表

                                                              备注     同意   反对   弃权
提案编
                           提案名称                     该列打勾的栏
  码
                                                        目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √


                    非累积投票议案


         《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格
 1.00                                                         √
         的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正
 2.00                                                         √
         “永东转债”转股价格相关事宜的议案》