证券代码：002753          证券简称：永东股份         公告编号：2022-065

债券代码：128014          债券简称：永东转债

债券代码：127059          债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
         第五届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临

时会议通知于 2022 年 7 月 31 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体

董事，会议于 2022 年 8 月 4 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表

决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高

级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公

司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议

合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

    综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“永东

转债”（债券代码：128014）的转股价格由 12.31 元/股向下修正为 11.49 元/

股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 8 月 5 日。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

    《关于向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件：

1、第五届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

                                   山西永东化工股份有限公司董事会

                                         二〇二二年八月四日