证券代码：002753          证券简称：永东股份         公告编号：2022-069

债券代码：128014          债券简称：永东转债

债券代码：127059          债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会

议通知于 2022 年 08 月 18 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，

会议于 2022 年 08 月 29 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的

形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管

理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》

及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

    《2022 年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告，《2022 年半年度报告全文》与本公告

同日刊载在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
   《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn）公告。

   独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网

（cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立

意见》。

    三、备查文件：

   1、第五届董事会第五次会议决议

   2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

   特此公告。

                                      山西永东化工股份有限公司董事会

                                          二〇二二年八月二十九日