永东股份:第五届董事会第七次临时会议决议公告2023-04-12
证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2023-013
债券代码:128014 债券简称:永东转债
债券代码:127059 债券简称:永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临
时会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董
事,会议于 2023 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表
决的形式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,公司监事、高
级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“永东转债”转股价格的议案》;
截至 2023 年 4 月 11 日,公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(即 8.35 元/股)的情形,已触发
“永东转债”(债券代码:128014)转股价格向下修正条款。鉴于“永东转债”
即将于 2023 年 4 月 16 日到期,为保证“永东转债”到期兑付的有序进行,公
司决定本次不向下修正“永东转债”的转股价格。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对;表决通过。
《关于不向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件:
1、第五届董事会第七次临时会议决议;
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日