证券代码：002753            证券简称：永东股份         公告编号：2023-017

债券代码：128014            债券简称：永东转债

债券代码：127059            债券简称：永东转 2




                    山西永东化工股份有限公司
     关于“永东转债”到期兑付结果及股本变动公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、到期兑付数量：3,355,525 张

    2、到期兑付总金额：362,396,700 元（含最后一期年度利息，含税）

    3、兑付资金发放日：2023 年 4 月 17 日（星期一）

    4、可转债摘牌日：2023 年 4 月 17 日（星期一）


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准，山西永东化工
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元，期限为六年（即自 2017 年 4
月 17 日至 2023 年 4 月 16 日）。

    经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000 万元可转换公
司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代
码“128014”。

    上述发行的“永东转债”自 2023 年 4 月 12 日停止交易，自 2023 年 4 月 17 日
起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

    二、可转债到期兑付情况
    根据公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 108%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合计兑付 108 元/张（含
最后一期年度利息，含税）。

    “永东转债”自 2017 年 10 月 23 日起进入转股，截止 2023 年 4 月 16 日（到期
日）共有 44,445 张已转换为公司股票，累计转股数为 374,570 股；另有 30 张回售给
公司，本次到期未转股的剩余“永东转债”张数为 3,355,525 张，到期兑付金额为
362,396,700 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 4 月 17 日兑付完毕。

    三、摘牌情况

    “永东转债”（转债代码：128014）摘牌日为 2023 年 4 月 17 日。

    四、股本变动情况

                   变动前（2023 年 3   “永东转债”    “永东转 2”   变动后（2023 年 4
    股份类别
                      月 31 日）          转股            转股           月 14 日）


有限售条件流通股     132,890,624                                        132,890,624


无限售条件流通股     242,675,233         +116,664        +1,153         242,793,050


     总股本          375,565,857         +116,664        +1,153         375,683,674


    五、联系方式

    咨询部门：永东股份证券部

    联系电话：0359-5662069

    特此公告。


                                                    山西永东化工股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年四月十七日