证券代码：002753          证券简称：永东股份         公告编号：2023-018

债券代码：127059          债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
         第五届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临

时会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体

董事，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯

表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、

高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合

《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关

决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的议案》；

    截至 2023 年 4 月 20 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个

交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.79 元/股）的情形，已触发

“永东转 2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。公司董事会决定

本次不向下修正“永东转 2”的转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 4 月

21 日至 2023 年 10 月 20 日）如再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，

亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 21 日开始重新起算，若再次触发“永

东转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否

行使“永东转 2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。
   关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。

   表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

   《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、备查文件：

   1、第五届董事会第八次临时会议决议；

   特此公告。

                                       山西永东化工股份有限公司董事会

                                             二〇二三年四月二十日