永兴特钢:第四届董事会第十五次临时会议决议公告2018-12-12
股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2018-088 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018 年 12 月 6 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召
开公司第四届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2018 年 12 月 11 日以现场与通
讯相结合的方式,在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中
独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主
持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、关于转让江西合纵锂业科技有限公司股权的议案
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
董事会同意公司转让江西合纵锂业科技有限公司股权,并授权管理层负责本次转
让的具体实施。
《关于转让江西合纵锂业科技有限公司股权的公告》与本决议公告同日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018 年 12 月 12 日
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