股票代码：002756               股票简称：永兴特钢         公告编号：2019-009 号



                     永兴特种不锈钢股份有限公司
              关于2018年度利润分配预案的预披露公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人高兴江
先生于 2019 年 2 月 13 日向公司董事会了《关于公司 2018 年度利润分配预案的提议及

承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波

动，现将有关情况公告如下：



    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

 提议人：控股股东及实际控制人高兴江先生

 提议理由：公司当前经营情况良好，盈利能力稳定，未分配利润充足，为积极回报

 股东，与所有股东持续分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司

 正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出公司

 2018 年度利润分配预案。

                   送红股（股）              派息（元）    公积金转增股本（股）

    每十股                 0                   10.00                0

                    以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数，拟向全

   分配总额    体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），共计分配现

               金红利 36,000.00 万元（含税）。

                    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额
     提示
               不变的原则对分配比例进行调整。

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    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出的 2018 年度利润分配预案符合

《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司

章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、

合规性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    根据公司2018年度业绩快报财务报表，公司2018年度实现归属于上市公司股东的

净利润40,246.28万元。鉴于公司2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和

战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人高

兴江先生提出本次利润分配预案。本次利润分配预案拟共计分配现金红利36,000.00万

元，未超过母公司2018年12月31日未分配利润金额，该利润分配预案兼顾了公司股东

的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展

相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合

理性和可行性。



    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本预案预披露公告日前 6 个月，提议人、公司持股 5%以上股东及董事、

监事、高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

    2、截至本预案预披露公告日，公司董事会尚未收到提议人、持股 5%以上股东、

董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。



    三、相关风险提示

    本次 2018 年度利润分配预案仅代表提议人及参会董事的个人意见，并非董事会决

议，具体内容最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准，此事项需经董事

会审议并经股东大会批准通过后方可实施。该预案存在不确定性，敬请广大投资者注

意投资风险。



    四、其他说明

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    1、公司董事会接到公司控股股东及实际控制人高兴江先生提交的《关于公司 2018

年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事高兴江、李德春、杨辉、邱建荣、周

桂荣、顾建强（超过全体董事人数 1/2）对上述预案进行了讨论，并与未参会独立董

事徐金梧、于永生、张莉进行了电话沟通，经讨论研究，上述六名参会董事一致同意

控股股东及实际控制人高兴江先生提议的 2018 年度利润分配预案。以上参会董事均书

面确认，在公司召开相关董事会审议上述 2018 年度利润分配预案时投赞成票。

     2、公司控股股东及实际控制人高兴江先生承诺，在公司召开相关股东大会审议

上述 2018 年度利润分配预案时投赞成票。

     3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。



    五、备查文件

    1、控股股东及实际控制人高兴江先生《关于公司 2018 年度利润分配预案的提议

及承诺》；

    2、董事会《关于公司 2018 年度利润分配预案的讨论及确认书》。



    特此公告。



                                           永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

                                                            2019 年 2 月 14 日




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