永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事

关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易事项的独立意见


    永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 18 日召开
了第四届董事会第十八次临时会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关
规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅读了相关
会议材料，经讨论，现对转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易事项发表如下
独立意见：
    公司参股公司永兴合金专业从事高品质特种合金材料研发和生产，产品准入
具有一贯制原则，本次关联交易将有助于提高永兴合金的生产效率，保障其生产
的流畅性，减少产品销售的准入限制，提升盈利能力。公司持有永兴合金49%股
权，永兴合金利润增加也将相应提高公司业绩，且标的资产价值经过有资质评估
机构的评估，定价公平合理。本次转让资产符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，关
联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    因此，我们同意《关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。


（以下无正文）




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（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于转让不锈钢锻造
车间快锻机组暨关联交易事项的独立意见签字页）


   独立董事签字：




                           徐金梧




                           于永生




                           张   莉




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