证券代码：002760         证券简称：凤形股份         公告编号：2020-085


               安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第五次会议
    召开时间：2020 年 12 月 24 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2020 年 12 月 21 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为
公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符
合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，
我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

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1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。
                                  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                                    监事会

                                        二〇二〇年十二月二十五日




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