凤形股份:第五届监事会第五次会议决议公告2020-12-25
证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-085
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次:第五届监事会第五次会议
召开时间:2020 年 12 月 24 日
表决方式:通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式:2020 年 12 月 21 日,电子邮件。
本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人,本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如
下决议:
1、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货
相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为
公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符
合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司及全体股东利益。因此,
我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月二十五日
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