证券代码：002760          证券简称：凤形股份         公告编号：2021-004


                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第五届董事会第八次会议
    召开时间：2021 年 1 月 27 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 1 月 24 日，电子邮件。
    本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人。本次会议由董事长
杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集
及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于补选董事的议案》；
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选
董事的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国

                                     1
证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度预
计日常关联交易的公告》。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第五届董事会第八次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项
的独立意见》。
    关联董事杨剑回避表决。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 2 月 22 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会，审议第五届董事会第八次会议尚需提交股东大会审议的议
案。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇二一年一月二十八日




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