证券代码：002760           证券简称：凤形股份         公告编号：2021-005


                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第六次会议
    召开时间：2021 年 1 月 27 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 1 月 24 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度预
计日常关联交易的公告》。
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案为关联交易议案，关联监事饶琛敏、钟华回避表决。2 名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，
本议案直接提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                   二〇二一年一月二十八日

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