证券代码：002760          证券简称：凤形股份          公告编号：2021-030


               安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第八次会议
    召开时间：2021 年 5 月 20 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 5 月 17 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于签订<业绩承诺补偿协议之补充协议二>的议案》；
    监事会认为，此次签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议二》仅涉及到变更
业绩承诺补偿股份的担保事项，洪小华为剩余业绩承诺事项承担个人无限连带责
任，不改变业绩承诺其他事项，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少
数股东股权暨关联交易的公告》。

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表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。



                                    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                            监事会
                                            二〇二一年五月二十一日




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