证券代码：002760         证券简称：凤形股份         公告编号：2021-064


               安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第十一次会议
    召开时间：2021 年 10 月 24 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 10 月 21 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公
司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的议案》
    经审核，公司监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项

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目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 111,622,616.56 元。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。



                                         安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                 二〇二一年十月二十五日




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