证券代码：002760            证券简称：凤形股份       公告编号：2022-014


                            凤形股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第十三次会议
    召开时间：2022 年 4 月 8 日
    召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼
会议室
    表决方式：现场与通讯表决相结合的方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 3 月 29 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，其中以通讯方式出
席人数为 1 人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体财务数据详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2021 年年度报告全文》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》；
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公
积转增股本的利润分配方案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意该利润分配方案。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》无
异议。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金
的行为，也不存在损害股东利益的情形。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日
常关联交易预计的公告》。
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案为关联交易议案，关联监事饶琛敏、钟华回避表决。2 名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保，是为支持子公司发展，
满足其经营需要，符合公司整体利益。子公司经营状况良好，公司为其提供担保
期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次担保事项。
    具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为
公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符
合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，
我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    10、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案
的议案》。
    为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极
性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水
平，公司制定了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。

                                                      凤形股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇二二年四月九日