证券代码：002760          证券简称：凤形股份         公告编号：2022-038


                         凤形股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第五届董事会第十八次会议
    召开时间：2022 年 8 月 29 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 8 月 19 日，电子邮件。
    本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 6 人，独立董事胡华勇先
生因个人原因缺席本次会议。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1
定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2022 年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 的 《 2022    年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使
用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使
用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    除胡华勇先生外，其余独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议。
    2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                     凤形股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇二二年八月三十日




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