证券代码：002760          证券简称：凤形股份          公告编号：2022-039


                         凤形股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第十五次会议
    召开时间：2022 年 8 月 29 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 8 月 19 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1
定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2022 年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 的 《 2022    年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

                                     1
议案》。
    经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集
资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。



                                                        凤形股份有限公司
                                                                  监事会
                                                   二〇二二年八月三十日




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