证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2022-044



                        凤形股份有限公司
                    关于公司董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会成
员艾强先生和胡华勇先生的书面辞职报告。
    艾强先生因工作分工调整，申请辞去公司副董事长、董事职务及战略委员会
委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务；胡华勇先生因个人原因申请
辞去公司独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会
委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，艾强
先生和胡华勇先生均未持有公司股份。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，艾强先生和胡华勇先生
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作。艾强先生和胡华勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将
按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
    艾强先生和胡华勇先生在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，在完
善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对艾强
先生和胡华勇先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                                      凤形股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二二年十月二十二日