证券代码：002760         证券简称：凤形股份      公告编号：2022-049



                        凤形股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022
年10月28日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，
公司董事会决定于2022年11月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。
    4、现场会议地点：
    江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼会议室

    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022年11月15日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：2022年11月15日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月15日9:15-15：00。
    6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

                                  1
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日：2022年11月8日（星期二）。
    8、会议出席对象：
    （1）于2022年11月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表
                                                               备注
提案编码                           提案名称              该列打勾的栏
                                                           目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                             非累积投票提案
  1.00     《关于补选非独立董事的议案》                       √
  2.00     《关于补选独立董事的议案》                         √
    2、披露情况
    以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
2022年10月31日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
    3、特别说明
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参
与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记方法

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       为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，降低公共卫生风险及个人感染
风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：
       建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会，参加现场会议人员必须遵
守参会地的防疫要求。
       1、登记时间：2022年11月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
       2、登记地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证
券部
       3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
       （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原
件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
       （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件
进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件进行登记。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现
场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
       （4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间
为2022年11月11日15:30。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程详见附件1。
       五、其他事项
       1、会议联系方式
       联系人姓名：袁伟峰
       电话号码：0791-82136386
       传真号码：0791-82136386
       电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
       联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证券部
       2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
       六、备查文件


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   1、公司第五届董事会第十九次会议决议
   七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格
式附后。
   特此公告。



                                                   凤形股份有限公司

                                                         董事会

                                             二〇二二年十月三十一日




                                 4
附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程
       一.网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤
形投票”。
       2. 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 15 日 9：15-15：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件2：



                                    授权委托书
    兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）
出席凤形股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行
使表决权的后果均由本人（单位）承担。
                                                            同   反   弃
                                                 备注
                                                            意   对   权
提案编码               提案名称
                                             该列打勾的栏
                                               目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
  100                                             √
             有提案
                               非累积投票提案
  1.00       《关于补选非独立董事的议案》         √

  2.00       《关于补选独立董事的议案》           √

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”对同一审议事项不得有两项或多项指示；
    2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自
己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
    委托人签名（盖章）:                      身份证号码：
    持股数量：                 股            持股性质：
    股东账号：
    受托人签名：                             身份证号码：
    委托日期：2022 年     月        日
    委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
    注：1、股东请在选项中打√；
          2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
           3、授权委托书用剪报或复印件均有效。




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