证券代码：002760         证券简称：凤形股份         公告编号：2022-046


                         凤形股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第十六次会议
    召开时间：2022 年 10 月 28 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 10 月 24 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                                        凤形股份有限公司
                                                                    监事会
                                                 二〇二二年十月三十一日

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