凤形股份有限公司
                          2022 年度独立董事述职报告
       作为凤形股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年我们根据
《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等规定的要求开展工作，现
就本年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下：
       一、出席会议情况
   独 立 董 本年应参加 亲 自 出 席 委 托 出 席            出席股东
                                               缺席（次）
   事姓名   董事会次数 （次）      （次）                 大会次数
   胡华勇       3           2           0          1          1
   李健         4           4           0          0          2
   钟刚         4           4           0          0          2
   饶威         1           1           0          0          1
       2022 年度，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。会议召开前我们均认真
阅读公司提供的相关材料，了解公司经营情况，为参与公司决策做好充分准备。
会议上，对提交董事会的议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，
并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。
       二、发表独立意见情况
       2022 年度，依据独立董事的职责就以下事项发表了独立意见或事前认可意
见：
   会议日期       会议名称                        发表独立意见事项内容
                                 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告
                                 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                 对 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对
                                 外担保情况的专项说明
                                 关于公司 2022 年度日常关联交易预计
                第五届董事会第
  2022/4/8                       关于为控股子公司提供担保
                十六次会议
                                 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案
                                 关于公司 2021 年度利润分配方案
                                 关于续聘会计师事务所
                                 事前认可意见           关于公司 2022 年度日常关联交易预计
                                 事前认可意见           关于续聘会计师事务所
                                 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                第五届董事会第
  2022/8/29                      关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
                十八次会议
                                 关于公司 2022 年半年度对外担保情况
                第五届董事会第
  2022/10/28                     关于补选非独立董事、独立董事事项
                十九次会议
   注：独立董事对上述事项均发表了同意的意见
    三、对公司进行调研的情况
    报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会的机会
与公司其他董事、高级管理人员沟通、了解公司的生产经营情况和财务状况，对
公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行了检查。除现场参会、通过电话、电子邮件等方式及时关注公司重大
事项以及公司的生产经营管理动态外，同时时刻关注公司外部环境及市场变化对
公司的影响，并及时与公司管理层进行讨论，促进公司健康发展。
    四、培训与学习情况
    自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，
积极参加监管部门和公司以各种方式组织的培训和学习活动，加深对证券市场最
新法律法规及政策、上市公司运作的法律框架的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作。
    五、专门委员会履职情况
    作为公司董事会各专门委员会的成员，我们按照公司董事会各专门委员会工
作细则和工作职责积极开展工作，就审核定期报告、财务信息及其披露流程、聘
请公司年度审计机构及内控审计机构、聘任高级管理人员等事项，充分发挥了各
专门委员会在董事会工作中的重要作用。2022 年公司召开审计委员会 4 次，提
名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、切实履行独立董事职责
    报告期内，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料
进行认真审核，并以专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。在履
职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    2、持续关注公司信息披露质量
    报告期内，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《信息披露事务管理制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    3、持续关注公司治理
    报告期内，尽职督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合公司实际情况，
规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内
部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公
司运作，切实保障股东与公司利益最大化。
    七、其他事项
    1、未有提议召开董事会情况发生。
    2、未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2022 年，我们能保持身份和履职的独立性，尽职履行独立董事职责，董事候
选人声明与承诺事项未发生重大变化。
    2023 年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定对独立董事的
要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中
小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在我们 2022 年度工作中给予的协助和积极配合，
表示衷心的感谢。




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                                                        2023 年 4 月 29 日