证券代码：002761                  证券简称：多喜爱               公告编号：2019-004

                           多喜爱集团股份有限公司
                     第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议

于 2019 年 1 月 17 日在湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号五楼会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议由董事长张文先生主持。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于重新签署<最高额抵押合同>的议案》

    公司于2014年4月28日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向上海

浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请项目资金贷款的议案》，同意公司向上海浦东发展银

行股份有限公司长沙分行申请七年期多喜爱产业园项目资金贷款，并提供土地、在建工程、机

械设备、房屋产证作为抵押担保。

    现公司已在相关土地上建设了房产并已取得不动产证，公司计划用已取得的不动产证替换

相关抵押资产，并与上海浦东发展银行股份有限公司重新签署《最高额抵押合同》。本次签署

《最高额抵押合同》事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司拟重新签署的《最高额抵押合同》



   特此公告

                                                            多喜爱集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             二零一九年一月十七日