多喜爱集团股份有限公司
                             公司章程修正案对照表



      多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通

过了《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，拟对本公司章程进行修订，相

关条款修订前后的内容如下：

 章程条款                 修订前                               修订后


                                                    公司在下列情况下，可以依照法
                                                律、行政法规、部门规章和本章程的规
                 公司在下列情况下，可以依照法
                                                定，收购本公司的股份：（一）减少公
             律、行政法规、部门规章和本章程的
                                                司注册资本；（二）与持有本公司股份
             规定，收购本公司的股份：（一）减
                                                的其他公司合并；（三）将股份用于员
             少公司注册资本；（二）与持有本公
                                                工持股计划或者股权激励；（四）股东
             司股票的其他公司合并；（三）将股
第二十三条                                      因对股东大会作出的公司合并、分立决
             份奖励给本公司职工；（四）股东因
                                                议持异议，要求公司收购其股份；（五）
             对股东大会做出的公司合并、分立决
                                                将股份用于转换上市公司发行的可转
             议持异议，要求公司收购其股份的。
                                                换为股票的公司债券；（六）公司为维
                 除上述情形外，公司不进行买卖 护公司价值及股东权益所必需。
             本公司股份的活动。
                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本

                                                公司股份的活动。

                                                    公司收购本公司股份，可以选择下
                 公司收购本公司股份，可以选择
                                                列方式之一进行：（一）证券交易所集
             下列方式之一进行：（一）证券交易
                                                中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）
第二十四条 所集中竞价交易方式；（二）要约方
                                                中国证监会认可的其他方式。
             式；（三）中国证监会认可的其他方
                                                    公司依照本章程第二十三条第
             式。
                                                （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                                    定的情形收购本公司股份的，应当通过

                                                    公开的集中交易方式进行。公司收购本

                                                    公司股份，应当依照《证券法》的规定

                                                    履行信息披露义务。

                                                        公司因本章程第二十三条第（一）
                                                    项、第（二）项规定的情形收购本公司

                 公司因本章程第二十三条第（一） 股份的，应当经股东大会决议；公司因
             项至第（三）项的原因收购本公司股 本章程第二十三条第（三）项、第（五）
             份的，应当经股东大会决议。公司依 项、第（六）项规定的情形收购本公司
             照第二十三条规定收购本公司股份 股份的，应当经三分之二以上董事出席
             后，属于第（一）项情形的，应当自 的董事会会议决议。
             收购之日起 10 日内注销；属于第（二）       公司依照本章程第二十三条规定
             项、第（四）项情形的，应当在 6 个 收购本公司股份后，属于第（一）项情
第二十五条
             月内转让或者注销。                     形的，应当自收购之日起 10 日内注销；

                 公司依照第二十三条第（三）项 属于第（二）项、第（四）项情形的，
             规定收购的本公司股份，将不超过本 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
             公司已发行股份总额的 5%；用于收购 （三）项、第（五）项、第（六）项情
             的资金应当从公司的税后利润中支 形的，公司合计持有的本公司股份数不
             出；所收购的股份应当 1 年内转让给 得超过本公司已发行股份总额 10%，并
             职工。                                 应当在三年内转让或者注销。

                                                        具体实施细则按照有关法律、行政
                                                    法规或规章等执行。

                 股东大会是公司的权力机构，依           股东大会是公司的权力机构，依法

             法行使下列职权：                       行使下列职权：

第四十二条       （一）决定公司的经营方针和投           （一）决定公司的经营方针和投资

             资计划；（二）选举和更换非由职工 计划；（二）选举和更换非由职工代表

             代表担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董事、监
           事、监事的报酬事项；                  事的报酬事项；

               ……                                   ……

           （十五）审议股权激励计划；（十六）         （十五）审议股权激励计划；（十

           审议法律、行政法规、部门规章或本 六）因第二十三条第（一）项、第（二）

           章程规定应当由股东大会决定的其他 项规定的情形收购本公司股份作出决

           事项。                                议；（十七）审议法律、行政法规、部

               上述股东大会的职权不得通过授 门规章或本章程规定应当由股东大会
           权的形式由董事会或其他机构和个人 决定的其他事项。
           代为行使。                                 上述股东大会的职权不得通过授
                                                 权的形式由董事会或其他机构和个人
                                                 代为行使。

                                                      董事会行使下列职权：
               董事会行使下列职权：              （一）召集股东大会，并向股东大会报

               （一）召集股东大会，并向股东 告 工 作 ； （ 二 ） 执 行 股 东 大 会 的 决
           大会报告工作；（二）执行股东大会 议；……；（十一）决定公司因本章程

           的决议；……；（十一）在股东大会授 第二十三条第（三）项、第（五）项、

           权范围内，决定公司对外投资、收购 第（六）项规定的情形收购本公司股份；
           出售资产、资产抵押、对外担保事项、 （十二）在股东大会授权范围内，决定
第一百一十 委托理财、关联交易等事项；（十二） 公司对外投资、收购出售资产、资产抵

   二条    制订公司融资方案、审批公司授信事 押、对外担保事项、委托理财、关联交
                                                 易等事项；（十三）制订公司融资方案、
           项；……
                                                 审批公司授信事项；……
               本条第（一）至第（十）规定的
           董事会各项具体职权应当由董事会集           本条第（一）至第（十一）规定的

           体行使，不得授权他人行使，并不得 董事会各项具体职权应当由董事会集
           以公司章程、股东大会决议等方式加 体行使，不得授权他人行使，并不得以
           以变更或者剥夺。                      公司章程、股东大会决议等方式加以变
                                                 更或者剥夺。
                                                    董事会会议应有过半数的董事出
                                                席方可举行，但决议公司因本章程第二
                 董事会会议应有过半数的董事出 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
             席方可举行。董事会作出决议，必须 项规定的情形收购本公司股份事项应
第一百二十
             经全体董事的过半数通过。           有三分之二以上的董事出席方可举行。
  四条
                                                董事会作出决议，必须经全体董事的过
                 董事会决议的表决，实行一人一
                                                半数通过。
             票。
                                                    董事会决议的表决，实行一人一
                                                票。

   公司章程其他条款不变，本事项尚需获得公司 2018 年年度股东大会审议。

                                                          多喜爱集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             二零一九年三月三十日