独立董事关于公司
            第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等

法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，

就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司《2020 年度利润分配预案》的独立意见

    经认真审阅公司制定的 2020 年度利润分配预案，本着认真负责的态度，基于独立判

断，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》的规定，符合公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的

合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公

司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提

请公司股东大会审议

二、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经我们对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认

为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度

能够得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、信息披露等事

项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法人治理结构，

保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

    经审阅，我们认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整

地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

三、关于公司《拟变更公司全称及证券简称》的独立意见

    公司本次变更公司全称及证券简称，符合公司重组后业务实际情况和未来战略方向及

发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配。本次变更公司全称及证券简称理
由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 符合公司的根本利益，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、关于公司《子公司 2021 年担保预计额度》的独立意见

    本次公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）2021 年担

保预计额度的事项，符合其经营发展的实际需求，浙建集团及其子公司提供担保风险可控，

决策程序符合有关法律法规的规定，有利于浙建集团相关业务的开展，不存在损害公司及

股东利益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

五、关于公司《关于预计公司 2021 年度日常关联交易》的独立意见

    经核查，我们认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓

展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司

的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的关联交易依据公平、合理的

定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大

中小投资者的利益。综上所述，同意公司 2021 年度日常关联交易预计，并同意将该议案

提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、关于公司《主要会计政策和会计估计变更》的独立意见

    经核查，我们认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司主要会计政策

和会计估计进行了相应变更，使公司的主要会计政策和会计估计与国家现行规定保持一致，

有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们

认为本次公司主要会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次主要会计政策

和会计估计变更。

七、关于《董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案》的独立

意见

    2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及

地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。薪酬方案符合有
关法律、法规，符合公司实际情况及长远利益。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，

审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东

利益的情形，我们同意该项议案并同意将《董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情

况与2021年薪酬预案》提交公司2020年年度股东大会审议。

八、关于证券投资情况的独立意见

    公司在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，对已持有的证券资产和自有闲置资

金进行投资管理，严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公

司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证

监发〔2003〕56 号）的规定，我们对多喜爱集团股份有限公司的控股股东及其他关联方

占用公司资金的情况及公司的对外担保情况进行了核查，认为：

  1、2020年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期

发生延续至本期的情况。

  2、报告期末，公司及其下属子公司对外担保金额人民币94.55亿元，未超过公司2020

年第一次临时股东大会审议通过的额度，公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其关联

方、任何非法人单位或个人提供担保。




独立董事：张美华    郭剑锋       谢 鹏




                                                         二零二一年四月二十九日