多喜爱集团股份有限公司
                    独立董事 2020 年度述职报告（袁雄）


各位股东及股东代表：

    大家好！

    作为多喜爱集团股份有限公司的独立董事，2020 年度本人严格按照《公司法》、 《证

券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等相关法律法规和《公司章程》的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实

履行职务，积极出席 2020 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事

项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益，切实维

护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2020 年度独立董事履职情况述职如下：

一、2020 年出席董事会及股东大会的情况

    1、报告期内，公司董事会召开了 8 次董事会，其召开程序符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：
                             以通讯方式参                             是否连续两次未
应出席次数   现场出席次数      加会议次数   委托出席次数   缺席次数   亲自出席会议

    8               7             1              0            0            否

    在充分沟通后，本人对公司 2020 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、

弃权的情况。

    2、2020 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事，应出席会议 2 次，本

人出席会议 2 次。

二、发表独立董事意见情况

    2020 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议

的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及对外担保、

内部控制、利润分配、会计政策变更、续聘审计机构以及关联方资金占用等重大事项发表

独立意见，具体情况如下：

    1、2020 年 1 月 21 日，在公司召开的第三届董事会第二十七次会议上，经核查相关

材料，本人发表了如下独立意见：
   （1）关于变更会计师事务所的独立意见；

   （2）关于审议公司子公司2020年担保预计额度的独立意见。
   2、2020年4月29日，在公司召开的第三届董事会第二十八次会议上，经核查相关材料，

本人发表了如下独立意见和事前认可意见：

   （1）关于续聘公司2020年度会计师事务所、关于公司2019年度日常关联交易执行情

况及2020年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；

   （2）关于2019年度利润分配预案的独立意见；

   （3）关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见；

   （4）关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；

   （5）关于续聘公司2020年度会计师事务所的独立意见；

   （6）关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的独立意见；

   （7）关于主要会计政策和会计估计变更的独立意见；

   （8）关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的独立

意见；

   （9）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司无违规对外担保情况的独立意见。

   3、2020年8月27日，经核查相关材料，本人出具了如下专项说明和独立意见：

   （1）关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见。

   4、2020年12月25日，在公司召开的第三届董事会第三十三次会议上，经核查相关材

料，本人发表了如下独立意见：

   （1）关于选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事的独立意见；

   （2）关于购买董监高责任险的独立意见。
   5、2020年12月30日，在公司召开的第三届董事会第三十四次会议上，经核查相关材

料，本人发表了如下独立意见：

   （1）关于修改《公司章程》的独立意见。

   上述独立董事发表的事前认可意见和独立意见均刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、对公司进行现场调查的情况

    2020年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间公司现场进行调

查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，管理和

内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大

事项的进展情况等，同时与公司高管保持着密切联系，对公司存在的不足提出了自己的专
业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作

   1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的

有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2020年的信息披露工作。

   2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、

及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的

意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观

性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

五、董事会下专门委员会履职情况

    本人作为公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员及第三届

董事会战略委员会委员、提名委员会委员，2020年严格按照公司董事会各专门委员会工作

细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委

员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

    （一）报告期内，董事会战略与发展委员会召开了 2 次会议。具体情况如下：1、2020

年 4 月 29 日，董事会战略与发展委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2020

年度投融资额度的议案》；2、2020 年 7 月 21 日，董事会战略与发展委员会 2020 年第二

次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》以及《关于拟筹划对子公司以债转股

方式进行增资的议案》。

    （二）董事会审计委员会召开了 4 次会议，对公司定期报告、内部控制建设等事项进

行讨论。具体情况如下： 1、2020 年 4 月 29 日，审计委员会第一次会议，审议通过了《关

于审议公司 2019 年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议

案》、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于主要会计政策和会计估计变

更的议案》以及《多喜爱集团股份有限公司审计部 2019 年度工作总结》，同意提交公司董

事会审议。 2、2020 年 8 月 27 日，审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年

半年度报告及摘要的议案》、《多喜爱集团股份有限公司审计部 2020 年上半年工作总结》。

3、2020 年 10 月 30 日，审计委员会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年第三季度报

告全文及正文的议案》、多喜爱集团股份有限公司审计部 2020 年第三季度工作总结》。4、

2020 年 12 月 24 日，审计委员会第四次会议，审议通过了《多喜爱集团股份有限公司审

计部 2020 年第四季度工作总结》。
    （三）董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下： 2020 年 12 月 24 日，

董事会提名委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立

董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

    （四）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。具体情况如下：2020年4月29日，

公司召开董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于董事、监事及高

级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》。

六、培训和学习

    为切实履行好独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的各类

文件，同时也督促公司相关管理人员加强对新规的学习，加深对相关规则的认识和理解，

不断提升对公司和投资者，尤其是社会公众股东合法权益的保护意识。



七、其他事项

   1、未有提议召开董事会的情况发生；

   2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；

   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



    2020年度，本人通过与公司高层之间的沟通，深入了解公司经营管理情况， 较好的

履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的

合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的积极有效的配合和支持表
示衷心的感谢！

   本人已于 2020 年 10 月 30 日因任期届满向公司提交了辞职报告，藉此感谢各位股东

对我的信任，预祝公司未来会更好！



    本人联系方式：809898503@qq.com




                                                             独立董事：袁雄

                                                      二零二一年四月二十九日