证券代码：002761                        证券简称：浙江建投                  公告编号：2022-026

                          浙江省建设投资集团股份有限公司
                          第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 26 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届

监事会第九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通

讯形式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 20 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。

应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主

席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

     一、审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

     经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2021年度报告及

摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。同意提交2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议

    《 2021 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒

体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    《2022年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

   《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 992.46 亿元，所有者权益总额 84.13 亿元（其中：归属于母公司所有者权益

66.96 亿元），营业收入 953.35 亿元，利润总额 16.24 亿元，净利润 12.68 亿元（其中：

归属于母公司所有者的净利润 10.46 亿元）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

   公司在总结、分析 2021 年生产经营情况和对市场环境研究判断的基础上，结合公司

“十四五”发展规划和 2022 年度制定的目标任务，坚持高质量发展主题主线，同时考虑

了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性，遵循现行法律、法规和企业会计准则，

本着客观、稳健、慎重的原则对 2022 年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制。

   2022 年度公司将继续秉持稳中求进的总基调，在继续大力开拓国内外市场，不断提

升公司治理能力、管控水平，持续优化财务指标上下功夫。结合市场形势和年度目标任

务指标，对生产，经营，投融资及财务指标作了积极而稳妥的预算安排。各项生产，经

营及财务预算指标同比上年度均有不同程度的增长。为公司健康、持续、稳定发展奠定

基础。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江省建设投资集团股份有限公司母

公司（以下简称公司）2021 年年末报表未分配利润 115,403.77 万元，2021 年度实际可

供分配利润余额为 115,403.77 万元。

    根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至 2022 年 4 月 26 日总股本

1,081,340,098 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计分配股

利 216,268,019.6 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自董事会审议通过分

配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本

为基数实施并保持上述分配比例不变。

    公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及

做出的相关承诺。

    经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公

司的长远发展，同意将该预案提请公司 2021 年度股东大会进行审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   七、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

   经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控

制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2021

年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与

运行情况。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2021 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计额度的议案》

   为满足公司生产经营及融资需要，公司及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或

间接投资的企业提供总额不超过 190 亿元的担保，拟向合并报表范围外的参股公司按持

股比例提供不超过 3.64 亿元的担保，公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械

产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过 350.12 万元。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022

年度担保预计额度的公告》

   九、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联

交易的议案》

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年

度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于预计公司 2022 年度投融资额度的议案》

    （一）2022 年度投资计划额

   根据公司 2022 年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为 388,638 万元。

其中，股权投资计划额 300,845 万元，固定资产投资计划额 87,793 万元。上述投资计

划额度不包含关联交易事项。

    （二）预计 2022 年度融资额度情况

   根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本

级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2022 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度

不超过 268 亿元。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司

2022 年度投融资额度的公告》。

   十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬执行情况与 2022

年薪酬预案的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    为保持审计的连贯性，提高审计效率，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2022 年度公司审计机构，审计费用待定。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会

计师事务所的公告》。




   备查文件：

   《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》



   特此公告

                                                 浙江省建设投资集团股份有限公司

                                                             监事会

                                                     二零二二年四月二十七日