证券代码：002761                       证券简称：浙江建投                   公告编号：2022-069



                          浙江省建设投资集团股份有限公司
                         第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第十

七次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯

方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董

事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

     经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

     经审核，董事会认为公司 2022 年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒

体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司职工福利费管理办法》的议案

     表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告



           浙江省建设投资集团股份有限公司

                      董事会

               二零二二年八月三十日