证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动         公告编号：2016-042



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议通知于 2016 年 8 月 27 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2016 年 9 月 1 日（星期四）16:00 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    经核查，公司监事会认为，公司董事会制订的《公司 2016 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会会议审议公司 2016 年限
制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施将
有利于调动公司专业管理、技术和业务人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争
力，确保公司战略目标的实现；有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<
公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    监事会认为：为保证公司 2016 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事
会制定的《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<
公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    监事会对公司首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本
次限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员包括公司董事、高级管
理人员、核心技术人员及核心业务人员，上述激励对象具备《公司法》、《证券法》、
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格。激励对象不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务。监事会将充分听取公示意
见，并将在股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核
及公示情况说明。

    《公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见 2016 年
9 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告！



                                     重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                                    2016 年 9 月 1 日