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公司公告

蓝黛传动:第二届董事会第二十五次会议决议公告2017-02-09  

						    证券代码:002765        证券简称:蓝黛传动       公告编号:2017-009



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十五次会议于 2017 年 02 月 08 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新办
公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特
殊情况,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的相关规定,本次会议通知于 2017 年 02 月 07 日通过电话、口头方式向公司全体
董事、监事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中出席现场会
议董事 4 名,以通讯表决方式参会董事 5 名;公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,
以记名投票方式通过决议如下:


    一、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    2017 年 02 月 07 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》,公司董事会同意回购注销已离职的激励对象武军先
生持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 7.00 万股。为了更好地遵守监管部
门股权激励相关业务规则,进一步提高公司信息披露质量,充分保护投资者利益,
经公司董事会审慎讨论,现决定将本次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》提交公司股东大会审议。公司董事会拟定于 2017 年 02 月 24 日(星
期五)在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新办公楼 103 会议室召开公司
2017 年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的该项议案。


    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《公司董事会关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2017-010)于 2017 年 02 月 09 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    备查文件:

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告!



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                    2017 年 02 月 08 日