证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2017-009



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2017 年 02 月 08 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新办
公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特
殊情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的相关规定，本次会议通知于 2017 年 02 月 07 日通过电话、口头方式向公司全体
董事、监事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会
议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名；公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，
以记名投票方式通过决议如下：


    一、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    2017 年 02 月 07 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意回购注销已离职的激励对象武军先
生持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 7.00 万股。为了更好地遵守监管部
门股权激励相关业务规则，进一步提高公司信息披露质量，充分保护投资者利益，
经公司董事会审慎讨论，现决定将本次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》提交公司股东大会审议。公司董事会拟定于 2017 年 02 月 24 日（星
期五）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新办公楼 103 会议室召开公司
2017 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的该项议案。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司董事会关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-010）于 2017 年 02 月 09 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                    2017 年 02 月 08 日