证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动        公告编号：2017-016



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议通知于 2017 年 03 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，会议于 2017
年 03 月 25 日（星期六）14:00 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司新办楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过
决议如下：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度监事会工作报告》。

    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    《公司 2016 年度监事会工作报告》于 2017 年 03 月 28 日登载于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该
议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》。
    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度利润分配预案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2016 年度利润分配预案符合相
关法律、行政法规、证券监管机构关于利润分配的有关规定以及《公司章程》等
规定，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
以及做出的相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，并与公司经营业绩和成
长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东、特别是中小
股东利益的情形。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，
有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案，
并将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度财务预算报告》。

    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：该专项报告与公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况相符，
准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2016 年度募集资金
的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案需提交公司 2016
年年度股东大会审议。


    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券期货从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担
任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原
则，较好地完成了审计工作任务。同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交公司 2016 年年度
股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度内部控制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司 2016 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。


    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及子公司在 2017 年向银行申请综合授信额度事项，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并将该
议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
为子公司提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供连带责
任保证担保事项，是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，
上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，不存在损害
公司及全体股东的利益的情形。该担保事项业经公司董事会审议通过，有关决策
程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司为
子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整募投项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进
度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项，
系公司根据市场环境变化、公司经营的实际情况作出的调整，调整后的投资规模
更加符合公司目前的市场需求，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；
该调整事项不存在变相改变募集资金投向；公司董事会审议该议案的程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的
情况。我们同意公司调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该
议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
备查文件：
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。


特此公告！




                            重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                            2017 年 3 月 25 日