证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2017-033



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第二届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议通知于 2017 年 05 月 13 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2017 年 05 月 17 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
新办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 4 名；
公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集
并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议
如下：

    一、审议通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票
数量的议案》

    鉴于公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，
公司以 2016 年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本 213,948,000 股为基
数，实施以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，该利润分配方案于 2017 年 05
月 12 日实施完毕；根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称“限制性
股票激励计划”）的有关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
同意对限制性股票激励计划预留限制性股票数量进行调整，本次调整后，预留限制
性股票的数量由 50.00 万股调整为 100.00 万股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留限制
性股票的议案》

    经审核，公司董事会认为限制性股票激励计划中规定的关于预留限制性股票的
各项授予条件已经成就，根据限制性股票激励计划的有关规定及公司 2016 年第一
次临时股东大会的授权，同意向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股
票，确定以 2017 年 05 月 17 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 34 名激励对
象授予计 100.00 万股预留限制性股票，授予价格为人民币 7.17 元/股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案一和议案二具体内容详见2017年05月18日登载于指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2016年限制性股票激励计划
预留限制性股票数量及向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2017-035）。

    公司独立董事对调整预留限制性股票数量及向激励对象授予预留限制性股票
相关事项发表了独立意见；公司聘请的中豪律师集团（重庆）事务所就此出具了《法
律意见书》，上海信公企业管理咨询有限公司为此出具了《独立财务顾问报告》，
上述具体内容详见 2017 年 05 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司向 34 名激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票计 100.00
万股，并确定以 2017 年 05 月 17 日作为公司预留限制性股票的授予日，公司预留
限制性股票授予完成后，公司注册资本将由 427,896,000 元增加至 428,896,000 元，
公司股本总数由 427,896,000 股变更为 428,896,000 股。根据公司 2016 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中相应条款作出相关修订，并授
权经营管理层办理公司注册资本变更等相应事项的工商变更登记及备案手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

    1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司独立董事关于对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！


                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                     2017 年 05 月 17 日
附件：



     重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表

             原公司章程条款                            修改后公司章程条款


第六条   公司注册资本为人民币 427,896,000   第六条   公司注册资本为人民币 428,896,000
元。                                        元。


第十九条 公司股份总数为 427,896,000 股， 第十九条 公司股份总数为 428,896,000 股，
均为普通股。                             均为普通股。