证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动        公告编号：2018-039



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2018 年 04 月 21 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监
事发出，会议于 2018 年 04 月 26 日下午 13:30 在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 7 名，以通讯表决方式参会董事 2
名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生
召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-040）于 2018 年 04 月 27
日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第一季度
报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》

    根据公司经营发展需要，同意公司收购全资子公司重庆蓝黛置业有限公司（以
下简称“蓝黛置业”）持有的公司控股子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简
称“帝瀚机械”）16%股权，本次股权收购完成后，公司将持有帝瀚机械 100%股权；
同时公司将收购蓝黛置业持有的公司控股子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公
司（以下简称“北齿蓝黛”）20%股权，本次股权收购完成后，公司将直接持有北齿
蓝黛 40%股权，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、公司子公司重庆蓝黛自动化
科技有限公司以及北京北齿有限公司仍分别持有北齿蓝黛 20%、19%和 21%的股权。
公司董事会授权公司经营管理层签署本次股权转让协议并办理本次股权转让的相
应工商变更登记及备案手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-041）于 2018 年 04 月
27 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第九次会议决议。

    2、经公司法定代表人签字、公司盖章的《公司 2018 年第一季度报告全文及正
文》。




    特此公告！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2018 年 04 月 26 日