证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动        公告编号：2018-066



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议通知于 2018 年 06 月 09 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018
年 06 月 13 日（星期三）14:45 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过
决议如下：


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016 年限制性股票激励计划》
等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制
性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划授予的
激励对象周家国因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 50,400 股应予以回购注销； 本次回购注
销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定，
决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司 2018 年
第一次临时股东大会审议。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次向关联方重庆普罗旺斯房地产开发有限责任
公司转让全资子公司重庆蓝黛置业有限公司 100%股权，属于公司现有业务的调
整，有利于公司整合资源，优化公司资产，符合公司未来发展规划；本次关联交
易事项可有效避免与关联方之间的同业竞争，符合公司规范运作的要求；本次股
权转让价格及定价政策合理公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关
联股东、特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关
联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意公司本次转让
子公司股权关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。


    备查文件：

    1、公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告！




                                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                                 2018 年 06 月 13 日