蓝黛传动:第三届监事会第十次会议决议公告2018-06-14
证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-066
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议通知于 2018 年 06 月 09 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2018
年 06 月 13 日(星期三)14:45 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3
名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过
决议如下:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016 年限制性股票激励计划》
等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制
性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:公司限制性股票激励计划授予的
激励对象周家国因离职已不符合激励条件,不具备激励对象资格,其持有的已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 50,400 股应予以回购注销; 本次回购注
销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定,
决策审批程序合法、合规。综上,监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理,并同意将该议案提交公司 2018 年
第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司本次向关联方重庆普罗旺斯房地产开发有限责任
公司转让全资子公司重庆蓝黛置业有限公司 100%股权,属于公司现有业务的调
整,有利于公司整合资源,优化公司资产,符合公司未来发展规划;本次关联交
易事项可有效避免与关联方之间的同业竞争,符合公司规范运作的要求;本次股
权转让价格及定价政策合理公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及非关
联股东、特别是中小股东利益的情况;公司董事会在审议该关联交易事项时,关
联董事回避表决,表决程序合法、合规,未有违规情形。我们同意公司本次转让
子公司股权关联交易事项,并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。
备查文件:
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2018 年 06 月 13 日