证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2018-091


                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2018 年 08 月 14 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2018 年 08 月 25 日（星期六）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路
100 号公司办公楼 506 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱
堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决
议如下：


    一、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2018 年半年度报告》全文于 2018 年 08 月 28 日登载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年半年度报告摘要》
（公告编号：2018-093）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！


                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2018 年 08 月 25 日