蓝黛传动：第三届董事会第二十次会议决议公告2019-01-25
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-005
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议通知于 2019 年 01 月 21 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2019 年 01 月 24 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事
9 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召
集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决
议如下：
一、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及
公司子公司 2019 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易，预
计关联交易金额合计为不超过 358.96 万元（含税），主要为公司向关联方租赁厂房
及代缴水电费等、公司接受关联方加工劳务以及公司子公司重庆蓝黛自动化科技有
限公司向关联方销售产品。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担
任该公司执行董事，作为关联董事在审议该议案时予以回避表决，本议案由 8 名非
关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）于 2019
年 01 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促
进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于
公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，
同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案如下：
单位：人民币万元
2019 年度薪酬（含税）
姓名及职务
基本薪酬 绩效薪酬 薪酬总额
朱俊翰总经理 45.65 12.00～35.00 57.65～80.65
汤海川副总经理 45.63 12.00～35.00 57.63～80.63
郝继铭副总经理 41.44 12.00～25.00 53.44～66.44
黄柏洪副总经理 36.75 12.00～25.00 48.75～61.75
丁家海副总经理、财务总监 36.69 12.00～25.00 48.69～61.69
卞卫芹副总经理、董事会秘书 36.69 12.00～25.00 48.69～61.69
张同军副总经理 36.67 12.00～25.00 48.67～61.67
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019 年度公司高级管
理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2018 年度公司薪酬标准等来
确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根
据 2019 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进
行绩效考核并评定。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2018 年度高级管理人员
绩效薪酬合计为人民币 75.00 万元，2018 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币
346.03 万元。关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根
据相关监管规定在《公司 2018 年年度报告》中详细披露。
公司关联董事朱堂福先生（其为公司董事、总经理朱俊翰先生的父亲）、朱俊
翰先生、黄柏洪先生、丁家海先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决，本议案
由 4 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见及第三届董
事会第二十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019 年 01 月 24 日
