证券代码：002765       证券简称：蓝黛传动        公告编号：2019-026



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                关于向子公司提供财务资助的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年03月23日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向子公司提
供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：


    一、财务资助事项概述

    为进一步提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力和推动“触控显示一体
化模组生产基地项目”顺利实施，确保公司子公司业务的正常运营，公司从实际出
发，同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下，为子公司重庆蓝黛变速器有限
公司（以下简称“蓝黛变速器”）和重庆黛信科技有限公司（以下简称“黛信科技”）
提供财务资助，具体如下：

    1、资助资金额度：向蓝黛变速器、黛信科技分别提供不超过人民币10,000万元
（含，下同）、20,000万元额度的财务资助资金，额度内金额可以循环使用，未还款
金额累计分别不得超过10,000万元、20,000万元。
    2、资金来源：公司自有资金。
    3、资金使用费用：鉴于公司实质控制蓝黛变速器，公司免于向其收取资金占用
费；黛信科技为公司控股子公司，公司持有其51%股权，公司向黛信科技提供的财务
资助自每笔资金实际投入之日起按公司同期获取的银行贷款利率收取资金占用费，
由黛信科技按月计提承担并支付。
    4、资金使用期限：自董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据蓝黛
变速器、黛信科技实际资金需要，可分次提供财务资助。
    5、资金用途：补充蓝黛变速器、黛信科技短期流动资金及固定资产投资。
    6、公司董事会提请授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签
署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
    上述事项业经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。


    二、财务资助对象基本情况

    1、重庆蓝黛变速器有限公司
    （1）成立日期：2015 年 07 月 23 日
    （2）法定代表人：朱堂福
    （3）注册资本：70,000 万元
    （4）住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
    （5）经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物
及技术进出口业务。
    （6）股权结构：公司持有其 57.14%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以
下简称“农发基金”）持有其 42.86%股权。
    鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛
变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率
1.2%为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。
    （7）财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，蓝黛变速器资产总额为 108,657.50
万元，负债总额为 31,859.61 万元，所有者权益为 76,797.88 万元；2018 年营业收入
为 44,849.37 万元，净利润为 47.77 万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审计)。

    2、重庆黛信科技有限公司
    （1）成立日期：2018 年 06 月 25 日
    （2）法定代表人：朱堂福
    （3）注册资本：10,000 万元
    （4）住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 厂房
    （5）经营范围：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组
件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货
物及技术进出口业务。
    （6）股权结构：

                 股东名称                   出资额（万元）       出资比例

    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司             5,100             51%

                  潘尚锋                         3,500             35%
                    殷文俊                         600               6%

                     刘健                          400               4%

                     孙刚                          400               4%

                     合计                         10,000            100%
    （7）财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，黛信科技资产总额为 15,465.74 万元，
负债总额为 15,016.49 万元，所有者权益为 449.26 万元；2018 年营业收入为 0.00 万
元，净利润为-50.74 万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审计)。
    （8）其他股东的义务：根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，
接受财务资助对象的控股子公司其他股东与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。黛信科技其他股东未对其提供财务资助。

    三、财务资助风险防控措施

    公司为子公司蓝黛变速器、黛信科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的
情况下进行的，是基于确保对子公司业务发展的需要。被资助对象均为公司子公司，
公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

    四、相关意见

    1、董事会意见

    公司本次为子公司提供财务资助，有利于进一步提高公司在乘用车变速器市场
领域的开拓能力，提升公司乘用车变速器总成品牌经营能力；有利于推动黛信科技
“触控显示一体化模组生产基地项目” 的顺利实施，开拓显示模组、触控屏相关业
务，确保子公司的正常运营和健康发展，符合公司的长远发展战略规划。

    2、独立董事意见

    经核查，认为：公司为子公司蓝黛变速器提供财务资助事项，有利于公司进一
步拓展公司乘用车变速器业务，提高公司变速器总成市场占有率，增强公司整体竞
争实力和持续盈利能力；公司为黛信科技提供财务资助事项，有利于推动黛信科技
“触控显示一体化模组生产基地项目” 的顺利实施，促进公司显示模组、触控屏相
关业务的发展。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合
法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项
符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司
本次向子公司提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、其他

    截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为 2,562.21 万元，均为公司向子公
司蓝黛变速器、重庆帝瀚动力机械有限公司提供的财务资助。


    特此公告！




                                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                2019 年 03 月 23 日