证券代码：002765          证券简称：蓝黛传动           公告编号：2019-067



                重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议通知于 2019 年 09 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，
会议于 2019 年 09 月 17 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，其中出席现场会议董事 7 名，以通讯表决方式参会董事 2 名；公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

    公司董事会同意公司以自有资金为公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下
简称“台冠科技”）提供不超过人民币 10,000 万元额度的财务资助资金，额度内金
额可以循环使用，未还款金额累计不得超过 10,000 万元，使用期限为三年。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-068）于 2019 年 09
月 18 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过了《关于公司新增 2019 年度向银行申请授信的议案》

    根据公司经营发展需要，同意公司在 2019 年度新增向上海浦东发展银行股份
有限公司北京中关村支行申请合计不超过 1,000 万元的授信额度。本次申请授信主
要用于办理银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷包买等低风险业务，实际融资金
额应在上述授信额度内以公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信
期限最长不超过一年。

    公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求情况在上述
授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司与金融机构签署上述授信融资项下合
同及其他有关法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独
立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2019 年 09 月 17 日