证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动      公告编号：2019-083



                重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2019 年 11 月 22 日（星期五）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路
100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董
事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通
过决议如下：

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    为更好地实施公司动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展战略，公司董
事会同意公司投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（暂定名，最终以市
场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为人
民币 5,000 万元，公司将以自有资金货币资金方式出资，公司持有新公司 100%股权。
公司通过投资设立新公司，拟对目前的组织架构进行优化，拟通过设立新公司以承
继公司目前的传动零部件相关业务，实现传动零部件专业化、规模化经营，促进公
司各业务板块相关资产、技术、业务等资源的优化整合，有利于促进公司双主营业
务的快速发展，符合公司长远发展战略。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-084）于 2019 年 11 月
23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
    鉴于公司内部审计部负责人雷强先生近日辞去内部审计部负责人职务，为保证
公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情
况，经公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任张丽
女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2019-085）于 2019
年 11 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：

    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 22 日