证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2019-094



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开
          展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10
日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股
5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，本议
案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、融资租赁、担保暨关联交易概述

    为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司深圳市台冠科技有限公司（以
下简称“台冠科技”）根据生产经营需要，拟以其部分设备资产与具有资质的租赁
公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，融资期限为不超过3年。

    公司、公司子公司台冠科技的全资子公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称
“坚柔科技”）及公司持股5%以上股东潘尚锋先生为台冠科技在上述融资额度内与
不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供无偿连带责任保证担保，
担保期限为不超过3年。

    鉴于潘尚锋先生及其一致行动人项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士、浙江
晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、吴钦益先生合计持有公司
10.36%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交
易管理办法》等相关规定，潘尚锋先生及其一致行动人为公司持股5%以上股东，潘
尚锋先生作为公司关联方，其本次为公司子公司本次融资租赁业务提供担保事项构
成了关联交易。

    2019年12月10日，公司第三届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东为公司子
公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司子公司
台冠科技根据实际生产经营需要以其部分设备资产与具有资质的租赁公司开展融
资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，融资期限为不超过3年；同意公司、
台冠科技全资子公司坚柔科技及公司持股5%以上股东潘尚锋先生为台冠科技在上
述融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供无偿连
带责任保证担保，担保期限为不超过3年。公司子公司台冠科技免于支付本次担保
费用，也无需提供反担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，上述公司、公司孙公司及关联方为公
司子公司提供担保暨关联交易事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次对
公司子公司提供担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    公司董事会提请公司股东大会授权公司（或台冠科技）法定代表人根据台冠科
技实际生产经营资金需求情况与具有资质的租赁公司在上述额度范围内签署相关
协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。


    二、融资方（被担保人）基本情况

    1、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91440300597759780Y

    3、住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

    4、法定代表人：潘尚锋

    5、注册资本：人民币9,273.6842万元

    6、成立时间：2012年06月01日

    7、经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。

    8、股权结构：公司持有台冠科技99.6765%股权，自然人徐阿玉持有台冠科技
0.3235%股权。台冠科技为公司控股子公司。

    9、财务状况：

    截止2018年12月31日，台冠科技的总资产为63,448.96万元，净资产为25,556.81
万元，资产负债率为59.72%；2018 年度营业收入为88,061.25万元， 利润总额为
9,821.69万元，净利润为84,35.11万元（以上财务数据业经四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）审计）。
    截止2019年06月30日，台冠科技的总资产为58,338.25万元，净资产为29,165.70
万元，资产负债率为50.00%；2019年1-6月营业收入为34,228.67万元，利润总额为
1,773.52万元，净利润为1,787.79万元（以上财务数据未经审计）。


    三、关联方基本情况

    1、关联方

    潘尚锋先生，中国国籍，为公司持股 5%以上股东，现担任台冠科技董事长、
总经理。

    2、关联关系

    截至本公告披露日，潘尚锋先生直接持有公司股份 11,153,991 股，潘尚锋先生
及其一致行动人合计持有公司股份 49,879,954 股，占公司总股本的 10.36%。因此潘
尚锋先生为公司持股 5%以上股东。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办
法》等相关规定，潘尚锋先生作为公司的关联自然人，其本次为公司子公司融资业
务提供担保事项构成了与公司的关联交易。


    四、交易标的情况及交易主要内容

    1、交易标的情况：

    （1）标的资产：台冠科技部分设备资产
    （2）权属：标的为台冠科技所有，拥有完整、独立的所有权。在融资租赁期
内台冠科技拥有交易标的物的使用权。

     2、交易主要内容：

    （1）租赁物：台冠科技部分设备资产

    （2）租赁方式：采取售后回租方式，即台冠科技将上述租赁物出售给租赁公
司，并回租使用，租赁期内台冠科技按协议约定向租赁公司分期支付租金。

    （3）融资金额：不超过人民币 8,000 万元

    （4）租赁期限：不超过三年；

    （5）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归租赁公司所有，租赁期届
满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至台冠科技。

    （6）公司、公司孙公司坚柔科技、潘尚锋先生拟与租赁公司签署保证担保合
同，为台冠科技本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务
履行期届满之日起三年。

    截至本公告日，上述融资租赁业务及担保事项涉及的协议尚未签署，相关协议
的主要内容将根据台冠科技实际经营情况最终以与租赁公司签署的协议为准。


    五、本次融资业务、担保暨关联交易事项对公司的影响

     公司子公司台冠科技通过设备资产开展融资租赁业务，将有利于拓宽其融资
 渠道，盘活存量资产，优化筹资结构，为生产经营提供长期资金支持；本次拟办
 理的融资租赁业务，不影响台冠科技对标的资产的正常使用，不会对日常经营产
 生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

     公司、公司孙公司及持股 5%以上股东对子公司融资租赁业务提供担保，属于
 正常的融资担保行为，有利于满足公司子公司经营发展资金需求。公司子公司台
 冠科技本次免于支付担保费用，也无需提供反担保，体现了关联人对公司子公司
 发展的支持。本次交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影
 响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


    六、 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    自 2019 年年初至本公告披露日，鉴于公司实施重大资产重组事项（以下简称
“本次交易”），潘尚锋等 33 名交易对方已于 2019 年 05 月 20 日将其持有的台冠科
技 89.6765%股 权过户至 蓝黛传 动名下， 本次交 易后，蓝 黛传动 持有台 冠科技
99.6765%股权；因本次交易构成关联交易，公司与持股 5%以上股东潘尚锋先生及
其一致行动人的关联交易金额为 516,005,697.00 元。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》及相关公告。

    根据 2019 年 08 月 30 日公司第三届董事会第二十四次会议及 2019 年 09 月 17
日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于子公司向公司持股 5%以上股
东偿还借款暨关联交易的议案》，同意公司子公司台冠科技在未来三年内且在不影
响子公司台冠科技正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆
续向持股 5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还对其借款本金及利息（该利息
包括已形成的及后续将形成的相关利息）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
披露的《关于子公司向公司持股 5%以上股东偿还借款暨关联交易的公告》（公告编
号：2019-062）。台冠科技在公司本次股东大会审议批准上述议案后，截至本公告日，
向上述持股 5%以上股东偿还了对其借款 600.00 万元（其中本金为 513.85 万元，利
息为 86.15 万元）。
    根据 2019 年 10 月 14 日公司第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 10 月 30
日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司、公司子公司及公司持
股 5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议
案》，同意关联方公司持股 5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈
海君女士为台冠科技向银行金融机构申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度
提供无偿连带责任保证担保，潘尚锋还将以其个人房产为上述向银行金融机构申请
综合授信额度提供无偿抵押担保。截至本公告日，上述关联人已与中国建设银行股
份有限公司深圳市分行签署相关担保协议，担保金额合计为人民币 4,000 万元。公
司子公司无需就此次关联担保事项向关联人支付任何费用。


    七、独立董事事前认可和独立意见

    （一）独立董事事前认可意见

    经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司董
事会拟审议议案的相关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。
通过对本次交易事项的审核，认为该议案所述公司持股 5%以上股东为公司子公司
开展融资租赁业务提供担保事项构成了与公司的关联交易。公司子公司免于向关联
方支付任何担保费用，也无需公司子公司提供反担保，本次交易事项不存在损害公
司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。基
于以上判断，我们对公司、公司孙公司及持股 5%以上股东为子公司开展融资租赁
业务提供担保暨关联交易的议案内容表示认可，并同意将该议案提交公司董事会会
议审议。

    （二）独立董事独立意见

    经核查，独立董事认为，公司、公司孙公司及公司持股 5%以上股东为公司子
公司台冠科技开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，有利于公司子公司拓宽
融资渠道，缓解资金压力，满足子公司生产经营业务对资金的需求，有利于促进公
司主营业务发展，符合公司的整体利益；公司子公司无需就此次关联担保事项向关
联人支付任何费用，也无需公司子公司提供反担保，本次交易事项不会对公司独立
性构成影响，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情况。本次关
联担保事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本
次对子公司提供担保暨关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意公司、公司孙公司及持股 5%以上股
东为公司子公司台冠科技开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，并同意将此
议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    八、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次公司、公司孙公司及公司持股 5%以上股东为子公
司台冠科技开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，属于正常的融资担保行
为，有助于缓解公司子公司的资金压力，满足公司子公司生产运营的资金需求；公
司子公司台冠科技免于向关联人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次对子公司提供担保暨关联交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等有关规定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。同
意公司、公司孙公司及持股 5%以上股东为公司子公司开展融资租赁业务提供担保
暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。


    九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及公司子公司（含孙公司）
对外担保总额为人民币 57,040 万元，占公司最近一期经审计合并总资产的 22.80%，
占公司最近一期经审计合并净资产的 46.09%；其中 11,000 万元人民币为公司向公
司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并净资产的 8.89%。上述担保事项
均履行了相应的审议决策批准及披露程序。

    截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际提供担保余额为 37,763.14 万
元，占公司最近一期经审计合并总资产的 15.10%，占公司最近一期经审计合并净资
产的 30.51%；其中公司实际为公司子公司提供担保的余额为 6,000 万元，占公司最
近一期经审计合并净资产的 4.85%。

    截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在逾期担保和违规担保的情形。


    十、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见
和独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！


                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 10 日